Die Woche zeigt Sanktionskontrolle als Netzwerkfrage: Shamkhanis Shipping Empire, Iran- und Cyber-Designations — und zwei Beiträge darüber, warum Prüfen das neue Schreiben ist....
Die Woche bringt KI-Governance in den Linienbetrieb: Die FCA prüft KI im Retail-Sektor, Agenten zeigen neue Angriffsflächen, und die AMLA-Datenerhebung wird informationstechnisch konkret....
Eine Woche ohne große Schlagzeilen wird zum Härtetest fürs IKS: Der 72h-Nachlauf, der Monatsstichtag und die Frage, was Predictive AML wirklich vorhersagen kann....
Die letzte Juniwoche verschiebt den Prüfungsfokus: weg von dokumentierter Vollständigkeit, hin zu nachweisbarer Wirksamkeit — im Sanktionsbetrieb, im Meldewesen und in der Modellvalidierung....
Weekly vom 21.06.2026: FATF-Plenary, AMLA-Aufbau, AudiA6-Takedown und die Frage, ob FinCrime-Kontrolle operativer wird....
Die Watchdog-Woche 08.–14. Juni 2026 bündelt OFAC-Replay, RegData, FCA-Perimeter-Signale und die neue Frage agentischer AML-Kontrollintegrität....
Die Watchdog-Woche 01.–07. Juni 2026 bündelt OFAC-Deltas, Stablecoin-Aufsicht, DORA-Resilienz, Third-Party-Risiken und den Übergang zur AMLA-fähigen Konzern-Evidenz....
Die Woche zeigt, wie KYC, Sanktionen, Stablecoin-AML, digitaler Euro und Agentic AI in eine prüfbare IKS-Evidenzkette wachsen....
Die globale Sanktionsdurchsetzung zersplittert, während Echtzeitanforderungen und KI-Agenten eine beweisbasierte Compliance-Architektur erzwingen....
Die Weekly analysiert das 20. EU-Sanktionspaket, weitreichende US-Sekundärsanktionen zu Kuba sowie die fundamentale Mängelliste des europäischen AML-Stacks....