Evolution der Geldwaesche Das Zeitalter der Leaks Wie eine anonyme Quelle, zwei Münchner Journalisten und ein globales Netzwerk investigativer Reporter die Offshore-Welt aufsprengten – und ...
Análisis · Delitos financieros Cuando los periodistas tienen mejores herramientas AML Aleph, la plataforma de datos de OCCRP, no es una panacea regulatoria. Pero expone una verdad incómoda: gran parte...
Analysis · Financial Crime When Journalists Have Better AML Tools Aleph, OCCRP’s data platform, is no regulatory panacea. But it exposes an uncomfortable truth: much of what banks struggle with ...
Analyse · Financial Crime Wenn Journalisten die besseren AML-Werkzeuge haben Aleph, OCCRPs Datenplattform, ist kein regulatorisches Allheilmittel. Aber sie legt eine unangenehme Wahrheit frei: Vieles,...
Die dritte Ebene Wie Briefkastenfirmen-Netzwerke sanktionierte Akteure verbinden — eine Graphanalyse von 2,8 Millionen Offshore-Verbindungen. 2,83 Mio Knoten 1.672 Communities 377 Sanktionierte im Gra...
Die Sanktionslücke Wenn Offshore-Strukturen auf Sanktionslisten treffen — ein Cross-Matching von 1,6 Millionen ICIJ-Datensätzen gegen 71.000 sanktionierte Personen und Organisationen. 857 Treffer gesa...