Die Ökonomie der Geldwäschebekämpfung Bonus · Episode 07 Ermittler ohne Befugnis Das neue Berufsbild des FRAML-Analysten verspricht Emanzipation. Es hält Aufwertung. Und das ist nicht dasselbe. Ruth d...
857 exakte Treffer zwischen ICIJ-Offshore-Leaks und OpenSanctions zeigen im Snapshot vom 13. April 2026, dass ein Teil des Leak-Universums im heutigen Screening noch operativ lebt....
Data Storytelling · Elliptic Bitcoin Dataset Follow the Bitcoin 203.769 Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain. 4.545 davon gehören Kriminellen. Eine Datenreise durch das transparenteste — und zugle...
Análisis · Delitos financieros Cuando los periodistas tienen mejores herramientas AML Aleph, la plataforma de datos de OCCRP, no es una panacea regulatoria. Pero expone una verdad incómoda: gran parte...
Analysis · Financial Crime When Journalists Have Better AML Tools Aleph, OCCRP’s data platform, is no regulatory panacea. But it exposes an uncomfortable truth: much of what banks struggle with ...
Analyse · Financial Crime Wenn Journalisten die besseren AML-Werkzeuge haben Aleph, OCCRPs Datenplattform, ist kein regulatorisches Allheilmittel. Aber sie legt eine unangenehme Wahrheit frei: Vieles,...
Die Zerschlagung eines Schleppernetzwerks in Wien zeigt, wie informelle Hawala-Systeme in kriminelle Strukturen eingebettet werden – und warum pauschale Regulierungsansätze ihren Zweck verfehlen könnt...
Vier Datenquellen, 35 Länder, ein interaktives Dashboard: CPI, FATF, ICIJ Offshore Leaks und Weltbank-Debarments als Compliance-Paradoxien statt Schandkarte....
Die Shell-Company-Fabrik — FinCrime Watchdog Investigation · UK Companies House + ICIJ Offshore Leaks Die Shell-Company-Fabrik 5,4 Millionen Firmen auf einem Register. 41.000 davon: ein Director, eine...
FinCrime Watchdog · Data Investigation: Das Panama-Paradox. 814.344 Offshore-Entities, eine Graphdatenbank, null Konsequenzen. Eine Analyse der ICIJ Offshore Leaks als Netzwerk aus Jurisdiktionen, Int...