Bei Share-for-Share-Strukturen ist der Wechsel wirtschaftlicher Kontrolle oft relevanter als der sichtbare Zahlungsstrom....
Das eigentliche Risiko liegt oft hinter der formalen Gegenpartei und nicht in ihr....
Die stabilste Geldwäsche sitzt oft nicht in der leeren Offshore-Hülle, sondern im scheinbar normalen Kleinunternehmen, das illegale Erlöse mit legalem Cashflow vermischt und so die Tarnlogik des Legal...
Die dritte Ebene Wie Briefkastenfirmen-Netzwerke sanktionierte Akteure verbinden — eine Graphanalyse von 2,8 Millionen Offshore-Verbindungen. 2,83 Mio Knoten 1.672 Communities 377 Sanktionierte im Gra...
Die Sanktionslücke Wenn Offshore-Strukturen auf Sanktionslisten treffen — ein Cross-Matching von 1,6 Millionen ICIJ-Datensätzen gegen 71.000 sanktionierte Personen und Organisationen. 857 Treffer gesa...
AMLR · PEP · KYC · Szenario-Analyse Das großePEP-Erwachen Die EU-Geldwäscheverordnung tritt 2027 in Kraft — und multipliziert den Kreis der politisch exponierten Personen je nach Institutsart um 20 bi...
AMLR · Compliance-Kosten · FTE-Kalkulation Der Preis desErwachens 70 zusätzliche Compliance-Officer. 4,2 Millionen Euro pro Jahr. 112.000 Stunden Mehraufwand. Das ist die Rechnung, die eine mittelgroß...
Wirtschaftliche Eigentümer zu identifizieren bleibt eine der komplexesten Compliance-Aufgaben für Banken – regulatorisch im Wandel, technisch anspruchsvoll und mit erheblichen Haftungsrisiken verbunde...